تمكنت السلطات الإيطالية والإسبانية يوم الثلاثاء بالتعاون مع اليوروبول من تفكيك شبكة دولية متطورة لغسيل الأموال.
فضيحة من العيار الثقيل واعتقالات تطال سوريين
وفقًا لليوروبول أنشأ الجناة شبكة كاملة من الشركات في بلدان مختلفة للتستر على مصدر الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة فقط لمنح مهربي المخدرات من أمريكا الجنوبية نصيبهم.
الاسم الرسمي للنظام المطور هو نظام غسيل الأموال على أساس التجارة وعمل على النحو التالي:
قدم منتجو المخدرات في أمريكا الجنوبية بضائعهم إلى التجار الإيطاليين كنوع من الائتمان دون دفع مسبق ثم تم استثمار الأرباح التي حققوها من قبل وسيط في واحدة من العديد من الشركات في الشبكة العالمية.
اشترت الشركات بدورها منتجات مختلفة من رأس المال الفعلي للأدوية بما في ذلك الهواتف المحمولة من الصين وتم شحن هذه المنتجات في نهاية المطاف إلى كولومبيا حيث أعادت الكارتلات بيعها مما سمح لهم بجلب الأموال.
وأثناء التحقيق تم الوصول صباح الثلاثاء إلى الشبكة من قبل محققين إيطاليين من “Guardia di Finanza” المتخصصين في غسيل الأموال ومن قبل السلطات الإسبانية.
وقالت يوروبول في وقت لاحق يوم الثلاثاء إنه تم القاء القبض على 33 من المشتبه بهم ومصادرة 18.5 مليون يورو في إيطاليا وحدها.
وكان من بين المشتبه بهم مواطنين من دول مختلفة مثل ألبان وإيطاليين وكولومبيين ومغاربة وسوريين.
